Đúng 22 người mua bán, in ấn trái phép hóa đơn với quy mô lớn đã bị Công an TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố.

Cơ quan công an đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 21 bị can khác. Theo điều tra, bà Trang cầm đầu đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn quy mô lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành. Doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Bà Trang được công an xác định là người đã cầm đầu đường dây

Cảnh sát đã phát hiện đường dây in ấn và mua bán trái phép hóa đơn do bà Trang cầm đầu, phối hợp với nhiều người khác. Sau thời gian củng cố hồ sơ, đầu tháng 3/2023, Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện khám xét tại 9 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, hóa đơn, chứng từ giả mạo. Tại cơ quan điều tra, bà Trang và những người liên quan đã khai nhận việc in ấn và mua bán trái phép hóa đơn bằng cách sử dụng thông tin của người thân và thông tin mua từ tiệm cầm đồ sau đó lập ra các công ty "ma".

Nhóm này đã sử dụng mạng xã hội như Facebook và Zalo để quảng cáo và bán các hóa đơn "Hóa đơn đỏ" (GTGT). Khách hàng quan tâm có thể thỏa thuận về nội dung và giá trị của hóa đơn, với mức giá thường dao động từ 1,5% đến 2% của giá trị hóa đơn chưa kể thuế. Hoạt động này đã được xác định là tồn tại từ năm 2018.

Bà Trang đã có vai trò quan trọng là cầm đầu, chỉ đạo và tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn trái phép trong đường dây này. Qua hoạt động này, nhóm đã kiếm lợi lớn với hàng trăm tỷ đồng và gây ra thiệt hại đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Công an đã xác định rằng từ năm 2017 đến 2023, bà Trang và đồng phạm đã thành lập và sử dụng 41 pháp nhân để mua bán trái phép tổng cộng 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng cho 3.273 doanh nghiệp và đơn vị khác nhau trên toàn quốc, bao gồm 52 tỉnh/thành, với tổng trị giá chưa kể thuế là hơn 3.956 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị lên đến gần 4.337 tỷ đồng.