Cảnh sát tại Hà Nội đã thành công trong việc triệt phá một tổ chức tội phạm hoạt động cờ bạc và tín dụng đen
Cảnh sát Hà Nội đã khởi tố bị can và ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam và 8 đối tượng khác về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng bị bắt giữ vào ngày 24/10 . Ảnh: TTXVN.
Theo thông tin từ tài liệu điều tra và khai báo của các đối tượng, cơ quan công an đã xác định rằng khoảng năm 2021, Vũ Sinh Lợi và Nguyễn Chí Tỉnh đã thống nhất để họ tổ chức và điều hành việc đánh bạc qua mạng internet. Trong quá trình này, Nguyễn Chí Tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, và giao dịch với các khách hàng chơi bài cờ bạc.
Nguyễn Chí Tỉnh đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản lô, đề của một người khác (chưa rõ danh tính) để thực hiện các giao dịch cá độ và lô, đề cho nhiều khách hàng thông qua ứng dụng như Zalo và Telegram. Hằng tuần, Tỉnh thông báo cho Lợi về tổng số tiền thắng hoặc thua của các khách hàng thông qua nhóm Zalo và Telegram. Lợi đảm nhận trách nhiệm 20% tổng số tiền thắng hoặc thua với khách hàng, trong khi phần còn lại là trách nhiệm của Tỉnh.
Dựa vào thông tin thu thập từ điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã xác định rằng để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, Nguyễn Chí Tỉnh đã sử dụng nhiều số điện thoại và đăng ký nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội khác nhau để tiếp nhận số lô, đề, hoặc trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động đánh bạc. Vào quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định rằng Tỉnh chỉ đạo các hoạt động của mình và đàn em, có hành vi liên quan đến tổ chức đánh bạc. Khi họ nhận thấy lực lượng chức năng, họ đã tiêu hủy các điện thoại, máy tính, và thiết bị liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng cách vứt bỏ hoặc phá hủy chúng.
Hàng ngày, sau khi thanh toán và chốt tiền thắng hoặc thua, Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan sẽ xóa hoặc thu hồi tin nhắn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định rằng Lợi và Tỉnh đã tổ chức hoạt động đánh bạc theo hai hình thức: cá độ bóng đá và ghi số lô, đề. Tổng số tiền giao dịch hàng ngày có thể lên đến 2 tỷ đồng cho cá độ bóng đá và khoảng 500 triệu đồng cho số lô, đề. Từ năm 2021 đến nay, tổng giá trị cược đánh bạc của Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Thông tin bạn cung cấp cho thấy Nguyễn Chí Tỉnh đã không chỉ tổ chức hoạt động đánh bạc mà còn cho nhiều người vay tiền với lãi suất cực cao, trong khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng cho mỗi triệu đồng mỗi ngày. Có hơn 200 khách hàng đã vay tiền từ Tỉnh, với tổng số tiền vay khoảng hơn 1 tỷ đồng từ năm 2021 đến nay. Ngoài ra, cảnh sát còn đang điều tra vai trò của vợ chồng Đỗ Hoài Nam và Bùi Thị Thêm, người đã nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Lợi và Tỉnh để tham gia hoạt động đánh bạc và cho mượn tiền với lãi suất cắt cổ cho nhiều người ở khu vực huyện Quốc Oai. Họ đã cho mượn hơn 2 tỷ đồng cho hơn 300 khách hàng từ khoảng năm 2021 đến nay.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản và đồ vật liên quan đến hoạt động phạm tội, bao gồm điện thoại di động, máy tính, tiền mặt, và nhiều món đồ khác. Điều tra vụ việc đang tiếp tục để làm rõ toàn bộ sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật.